Миллионы из прошлого: как закрытый маркетплейс даркнета снова зашевелился

[sedoj-enot]

Dream Market считался одним из гигантов теневого интернета. Он работал с 2013 по 2019 год, предлагая наркотики, фальшивые документы и краденые базы данных. После закрытия площадки её криптокошельки почти не трогали. Но спустя три года, в 2022 году, с них вдруг начали выводить крупные суммы. Американские следователи связали эти операции с предполагаемым главным администратором Dream Market – немцем Ове Мартином Андресеном. Его задержали в Германии по делу об отмывании денег.

Что вменяют Андресену​

В США 49-летнему гражданину Германии предъявили обвинение по 12 пунктам. Шесть из них – международное отмывание средств, ещё шесть – сокрытие происхождения денег внутри финансовой системы. По каждому пункту американское правосудие грозит до 20 лет тюрьмы. В Германии у Андресена тоже неприятности: несколько эпизодов отмывания с максимальным наказанием до пяти лет лишения свободы за каждый.

Как работал Dream Market​

Площадка стартовала в 2013 году и выросла до почти 100 тысяч объявлений. Люди заходили через браузер Tor, платили криптовалютой – так участники оставались в тени. По данным прокуратуры США, за шесть лет через маркет прошло более 650 килограммов запрещённых веществ: героин, кокаин, метамфетамин, оксикодон и фентанил. Администраторы брали комиссию. После закрытия в 2019 году, как считает следствие, часть денег так и осталась лежать в кошельках площадки.

Кто уже пострадал​

Правоохранители всё же добрались до некоторых фигур Dream Market. Администраторов под никами Oxymonster и KITT3N осудили в США. Оператора саппорта с ником GOWRON наказали в Великобритании. А вот предполагаемый главный администратор под псевдонимом Speedstepper долго оставался неузнанным. Теперь следствие утверждает, что это и есть Андресен.

Движение денег и золотые слитки​

В ноябре и декабре 2022 года кто-то получил доступ к старым кошелькам Dream Market и перевёл средства на новые объединённые криптоадреса. По версии обвинения, сделать это мог только человек, владеющий приватными ключами от оригинальной инфраструктуры. Прокуратура США связывает этот доступ как раз со Speedstepper.

В августе 2023 года Андресен, как полагает следствие, использовал криптосервис из Атланты и купил золотые слитки у международных компаний. Слитки отправляли прямо на его домашний адрес в Германии. Немецкие следователи нашли и другие операции, которые сочли частью той же схемы. Всего, по оценке американской прокуратуры, с августа 2023 года по апрель 2025 года Андресен отмыл более 2 миллионов долларов.

Арест и обыски​

Андресена задержали 7 мая 2026 года в ходе совместной операции немецких и американских силовиков. При обысках у него дома и ещё в двух местах нашли золотые слитки примерно на 1,7 миллиона долларов, больше 23 тысяч наличными, а также данные о банковских счетах и криптокошельках. На этих счетах и кошельках, по оценке следствия, лежало около 1,2 миллиона долларов, связанных с доходами Dream Market.

Кто вёл расследование​

Делом занимаются киберподразделение IRS Criminal Investigation и кибергруппа DEA в Майами при участии немецкой Федеральной криминальной полиции и криминальной инспекции Ольденбурга. Ранее в изучении Dream Market также участвовали DEA, IRS Criminal Investigation, Почтовая инспекционная служба США, ФБР, Homeland Security Investigations и полиция Форт-Лодердейла.

Важное примечание​

Обвинительное заключение отражает позицию прокуратуры. Андресен считается невиновным, пока суд не докажет обратное.

 

[script_boy_in_the_house]

Dream Market считался одним из гигантов теневого интернета. Он работал с 2013 по 2019 год, предлагая наркотики, фальшивые документы и краденые базы данных. После закрытия площадки её криптокошельки почти не трогали. Но спустя три года, в 2022 году, с них вдруг начали выводить крупные суммы. Американские следователи связали эти операции с предполагаемым главным администратором Dream Market – немцем Ове Мартином Андресеном. Его задержали в Германии по делу об отмывании денег.
Посмотреть вложение 125

Что вменяют Андресену​

В США 49-летнему гражданину Германии предъявили обвинение по 12 пунктам. Шесть из них – международное отмывание средств, ещё шесть – сокрытие происхождения денег внутри финансовой системы. По каждому пункту американское правосудие грозит до 20 лет тюрьмы. В Германии у Андресена тоже неприятности: несколько эпизодов отмывания с максимальным наказанием до пяти лет лишения свободы за каждый.

Как работал Dream Market​

Площадка стартовала в 2013 году и выросла до почти 100 тысяч объявлений. Люди заходили через браузер Tor, платили криптовалютой – так участники оставались в тени. По данным прокуратуры США, за шесть лет через маркет прошло более 650 килограммов запрещённых веществ: героин, кокаин, метамфетамин, оксикодон и фентанил. Администраторы брали комиссию. После закрытия в 2019 году, как считает следствие, часть денег так и осталась лежать в кошельках площадки.

Кто уже пострадал​

Правоохранители всё же добрались до некоторых фигур Dream Market. Администраторов под никами Oxymonster и KITT3N осудили в США. Оператора саппорта с ником GOWRON наказали в Великобритании. А вот предполагаемый главный администратор под псевдонимом Speedstepper долго оставался неузнанным. Теперь следствие утверждает, что это и есть Андресен.

Движение денег и золотые слитки​

В ноябре и декабре 2022 года кто-то получил доступ к старым кошелькам Dream Market и перевёл средства на новые объединённые криптоадреса. По версии обвинения, сделать это мог только человек, владеющий приватными ключами от оригинальной инфраструктуры. Прокуратура США связывает этот доступ как раз со Speedstepper.

В августе 2023 года Андресен, как полагает следствие, использовал криптосервис из Атланты и купил золотые слитки у международных компаний. Слитки отправляли прямо на его домашний адрес в Германии. Немецкие следователи нашли и другие операции, которые сочли частью той же схемы. Всего, по оценке американской прокуратуры, с августа 2023 года по апрель 2025 года Андресен отмыл более 2 миллионов долларов.

Арест и обыски​

Андресена задержали 7 мая 2026 года в ходе совместной операции немецких и американских силовиков. При обысках у него дома и ещё в двух местах нашли золотые слитки примерно на 1,7 миллиона долларов, больше 23 тысяч наличными, а также данные о банковских счетах и криптокошельках. На этих счетах и кошельках, по оценке следствия, лежало около 1,2 миллиона долларов, связанных с доходами Dream Market.

Кто вёл расследование​

Делом занимаются киберподразделение IRS Criminal Investigation и кибергруппа DEA в Майами при участии немецкой Федеральной криминальной полиции и криминальной инспекции Ольденбурга. Ранее в изучении Dream Market также участвовали DEA, IRS Criminal Investigation, Почтовая инспекционная служба США, ФБР, Homeland Security Investigations и полиция Форт-Лодердейла.

Важное примечание​

Обвинительное заключение отражает позицию прокуратуры. Андресен считается невиновным, пока суд не докажет обратное.

Ну наконец-то. Два года деньги ворочали, слитки на домашний адрес заказывали - кого хочешь вычислят. Небось ключи от кошельков в текстовом файле на рабочем столе хранил, раз так тупо попался. В общем, классика: думал, что самый умный, а кончил как все - на обыске с золотом и наручниками. Учите матчасть, аноны, и не светите крипту через американские обменники

 

[bazzy88]

История скорее про то, что забытые кошельки не значит неотслеживаемые
Как только появляется движение старых средств, это сразу становится маяком для аналитиков и следствия
И в итоге чаще всего людей догоняет не новая активность, а попытка потрогать старые деньги

 

[BinaryPhantom]

Dream Market считался одним из гигантов теневого интернета. Он работал с 2013 по 2019 год, предлагая наркотики, фальшивые документы и краденые базы данных. После закрытия площадки её криптокошельки почти не трогали. Но спустя три года, в 2022 году, с них вдруг начали выводить крупные суммы. Американские следователи связали эти операции с предполагаемым главным администратором Dream Market – немцем Ове Мартином Андресеном. Его задержали в Германии по делу об отмывании денег.
Посмотреть вложение 125

Что вменяют Андресену​

В США 49-летнему гражданину Германии предъявили обвинение по 12 пунктам. Шесть из них – международное отмывание средств, ещё шесть – сокрытие происхождения денег внутри финансовой системы. По каждому пункту американское правосудие грозит до 20 лет тюрьмы. В Германии у Андресена тоже неприятности: несколько эпизодов отмывания с максимальным наказанием до пяти лет лишения свободы за каждый.

Как работал Dream Market​

Площадка стартовала в 2013 году и выросла до почти 100 тысяч объявлений. Люди заходили через браузер Tor, платили криптовалютой – так участники оставались в тени. По данным прокуратуры США, за шесть лет через маркет прошло более 650 килограммов запрещённых веществ: героин, кокаин, метамфетамин, оксикодон и фентанил. Администраторы брали комиссию. После закрытия в 2019 году, как считает следствие, часть денег так и осталась лежать в кошельках площадки.

Кто уже пострадал​

Правоохранители всё же добрались до некоторых фигур Dream Market. Администраторов под никами Oxymonster и KITT3N осудили в США. Оператора саппорта с ником GOWRON наказали в Великобритании. А вот предполагаемый главный администратор под псевдонимом Speedstepper долго оставался неузнанным. Теперь следствие утверждает, что это и есть Андресен.

Движение денег и золотые слитки​

В ноябре и декабре 2022 года кто-то получил доступ к старым кошелькам Dream Market и перевёл средства на новые объединённые криптоадреса. По версии обвинения, сделать это мог только человек, владеющий приватными ключами от оригинальной инфраструктуры. Прокуратура США связывает этот доступ как раз со Speedstepper.

В августе 2023 года Андресен, как полагает следствие, использовал криптосервис из Атланты и купил золотые слитки у международных компаний. Слитки отправляли прямо на его домашний адрес в Германии. Немецкие следователи нашли и другие операции, которые сочли частью той же схемы. Всего, по оценке американской прокуратуры, с августа 2023 года по апрель 2025 года Андресен отмыл более 2 миллионов долларов.

Арест и обыски​

Андресена задержали 7 мая 2026 года в ходе совместной операции немецких и американских силовиков. При обысках у него дома и ещё в двух местах нашли золотые слитки примерно на 1,7 миллиона долларов, больше 23 тысяч наличными, а также данные о банковских счетах и криптокошельках. На этих счетах и кошельках, по оценке следствия, лежало около 1,2 миллиона долларов, связанных с доходами Dream Market.

Кто вёл расследование​

Делом занимаются киберподразделение IRS Criminal Investigation и кибергруппа DEA в Майами при участии немецкой Федеральной криминальной полиции и криминальной инспекции Ольденбурга. Ранее в изучении Dream Market также участвовали DEA, IRS Criminal Investigation, Почтовая инспекционная служба США, ФБР, Homeland Security Investigations и полиция Форт-Лодердейла.

Важное примечание​

Обвинительное заключение отражает позицию прокуратуры. Андресен считается невиновным, пока суд не докажет обратное.

«Девять лет лежали и вдруг проснулись. Интересно, кто первый дернулся: старый админ под ником или спецслужбы решили погреть руки на биткоинах? И главное, 365 лямов на счету, а они всего 77 вывели. Будто проверяли, работает ли ключ. Ждём сериал на Netflix через пару лет.»

 

[BinaryPhantom]

История скорее про то, что забытые кошельки не значит неотслеживаемые
Как только появляется движение старых средств, это сразу становится маяком для аналитиков и следствия
И в итоге чаще всего людей догоняет не новая активность, а попытка потрогать старые деньги

Ты точно подметил. Забытые биткоины - как капсула времени с дымовой шашкой внутри. Пока лежат, никто не чешет. Но стоит чиркнуть спичкой (перевести хоть сатоши), и весь блокчейн зажигает красные флаги. Ирония в том, что люди годами прячутся идеально, а потом проигрывают на банальном желании "проверить, а работает ли ещё ключик". Старость - не радость, даже для криптокошельков.